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行业内鬼卖. QQ群消息辽宁蛇精有求必应

2018-10-15 20:09:38  by亚博国际

行业内鬼卖.  QQ群消息辽宁蛇精有求必应

双方用微信进行交易.

中间商楼某被民警抓获. 菏泽警方供图

想要他人的贷款记录、快递地址、手机实时定位等,只要在QQ 群里提出需求,就会有人回应.买家通过微信转账交易后就能拿到这些准确、私密的.今年5 月,山东菏泽警方侦破一起定制型贩卖案,抓获嫌疑人29 名,其中包括银行员工2 人,快递公司员工1 人,电信公司员工1 人,查明涉案资金500 余万元,查明交易公民共计200 余万条.

案情

QQ 群里交易

&ldquo ;最初的线索是在QQ 群里发现的,十几个QQ 群,人数最多的能达到2000 个.&rdquo ;办案民警介绍,这些QQ 群里有的买家和卖家,还有很多中间商,&ldquo ;只要有人提出需求,群里就会有人回应,双方再私聊进行交易&rdquo ;.民警调查发现,一个网名叫&ldquo ;弥勒佛&rdquo ;的人是交易较多的中间商,民警遂从其开始调查.

&ldquo ;中间商就是二道贩子,他们和很多数据源头联系,信息通常在多个中间商中倒手加价.&rdquo ;民警从&ldquo ;弥勒佛&rdquo ;处查获的一张价目表显示,航班记录、个人银行流水(明细)、手机定位信息等均可查询,价目从几百元到几千元不等.

民警侦查发现,&ldquo ;弥勒佛&rdquo ;真实身份为马某,居住在菏泽市东明县,用手机QQ 和微信联系业务.民警通过调取马某的银行交易记录发现其上家是一个网名叫&ldquo ;天天&rdquo ;的人.

&ldquo ;天天&rdquo ;的数据从哪来的?随着调查深入,一个数据源头和多个中间商联系的巨大交易网络逐渐浮出水面.

快递公司库管成内鬼

菏泽市公安局网安支队办案民警张仁举介绍,&ldquo ;天天&rdquo ;是圈内名气较大的一个买卖的中间商,因能提供各种各样全套的而被圈里人熟知.

&ldquo ;这是一条由内鬼源头、中间商、非法使用者形成的黑色产业链条&rdquo ;,张仁举介绍,多是源头的嫌疑人利用工作之便,查到公民的后,再将这些信息卖给中间商,这些信息经过多次加价倒卖之后,流入到实施诈骗、网络盗窃等违法犯罪的嫌疑人手中.

办案民警介绍说,&ldquo ;天天&rdquo ;在圈内做了3 年,联系着不少数据源头.从&ldquo ;天天&rdquo ;着手,民警查获了7 个数据源头,其中包括银行员工2 名,快递公司员工1 名,电信公司员工1 名.

&ldquo ;被倒卖的征信信息从两个银行员工处流出.&rdquo ;办案民警介绍,调查发现